สำนักข่าวเซเชลส์ ) – เซเชลส์ได้ส่งรายงานไปยังกลุ่มต่อต้านสล็อตแตกง่ายการฟอกเงินของแอฟริกาตะวันออกและใต้เพื่อประเมินใหม่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายหลายครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เจ้าหน้าที่ระดับสูงกล่าวเมื่อวันพุธ
Patrick Payet รัฐมนตรีกระทรวงการคลังกล่าวกับ SNA ว่า
“ตามขั้นตอนของ Financial Action Task Force เซเชลส์มีเวลาสามปีในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่สำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานสากล”
เขากล่าวว่า “เราจำเป็นต้องแสดงความคืบหน้าที่เราได้ทำต่อประชาคมระหว่างประเทศ
นี่คือเหตุผลที่เราจำเป็นต้องส่งรายงานและเราต้องทำหกเดือนสำหรับกระบวนการตรวจสอบสถานะก่อนที่จะได้รับการตรวจสอบเพื่อจัดระดับใหม่ .”
เซเชลส์ ซึ่งเป็นกลุ่มเกาะ 115 เกาะในมหาสมุทรอินเดียตะวันตก จะปกป้องการยื่นรายงานดังกล่าวในการ ประชุมเต็มคณะ ต่อต้านการฟอกเงินของแอฟริกาตะวันออกและใต้ในเดือนกันยายน รายงานกล่าวถึงข้อเสนอแนะ 14 ข้อของรายงานการประเมินร่วมกัน ที่ เผยแพร่ในปี 2018 โดย ESAAMLG ซึ่งประเทศเกาะได้รวมไว้ในกฎหมายของตน
รายงานซึ่งประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดของเซเชลส์ตามข้อเสนอแนะ 40 ข้อของ Financial Action Task Force (FATF) ได้จัดอันดับประเทศให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดใน 20 ด้าน ปฏิบัติตามบางส่วนใน 16 ข้อและไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใน 4 รายการ ในขั้นต้น เซเชลส์ได้ส่งคำขอให้จัดระดับคำแนะนำใหม่ 12 ข้อ ซึ่งถือว่าประเทศปฏิบัติตามข้อกำหนดบางส่วน
รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง การวางแผนเศรษฐกิจ และการค้า นาดีร์ ฮัสซัน เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของเซเชลส์ในการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศและส่งเสริมความสมบูรณ์ของระบบการเงินโลก
“สิ่งสำคัญคือต้องแก้ไขจุดอ่อนที่ถูกระบุ เพื่อไม่ให้เสียชื่อเสียงในเขตอำนาจศาลของเรา
และไม่ทำให้ระบบธนาคารของเราตกอยู่ในความเสี่ยง” ฮัสซันกล่าว
รายงานที่ส่งโดยเซเชลส์ได้เน้นย้ำถึงความคืบหน้าที่ประเทศเกาะ
ได้ทำเพื่อแก้ไขกฎหมายที่ควบคุมภาคการเงินของตนเพื่อให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานสากล
การแก้ไขได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาในกฎหมายหกฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติความช่วยเหลือทางกฎหมายร่วมกันในเรื่องความผิดทางอาญา พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการให้เงินสนับสนุนการก่อการร้าย พระราชบัญญัติการเป็นเจ้าของผลประโยชน์ พระราชบัญญัติทรัสต์ระหว่างประเทศ และพระราชบัญญัติป้องกันการก่อการร้าย
Hassan กล่าวว่าการปรับและแก้ไขกรอบกฎหมายตามคำแนะนำของ FATF แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเซเชลส์ในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล การปกป้องชื่อเสียงและสะท้อนถึงประเทศที่มุ่งมั่นที่จะปกป้องความสมบูรณ์ของระบบการเงินโลก
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแห่งชาติและการต่อต้านการจัดหาเงินทุนของคณะกรรมการการก่อการร้ายได้รับมอบหมายให้ประสานงานความพยายามระดับชาติเพื่อให้เซเชลส์เสมอภาคกับพันธกรณีและข้อกำหนดระหว่างประเทศ และรับรองการปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด
การปรับปรุงสถานะของเซเชลส์นั้นมาจากการทำงานของคณะกรรมการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการเงินแห่งชาติ
Payet ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการด้วย กล่าวว่า “เซเชลส์ไม่สามารถอยู่ข้างหลังและไล่ตามได้หากต้องการพัฒนาเศรษฐกิจต่อไป ดังนั้นจึงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดระหว่างประเทศ”
นอกเหนือจากคำแนะนำ 14 ข้อสำหรับการให้คะแนนซ้ำ ยังมีบทวิจารณ์ที่โดดเด่นที่เซเชลส์ต้องทำเพื่อให้สอดคล้องกับ FATF อย่างเต็มที่ สิ่งเหล่านี้คือการทบทวนพระราชบัญญัติการจดทะเบียนสมาคม โครงสร้างการอนุญาตของธุรกิจและวิชาชีพที่ไม่ใช่ทางการเงินที่กำหนด การแนะนำระบอบการปกครองของเลขานุการการออกใบอนุญาตสำหรับบริษัทในประเทศ กรอบใหม่สำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน และระบบการจัดการสินทรัพย์ใหม่ที่สนับสนุน ของความพยายามกู้คืนทรัพย์สินสล็อตแตกง่าย
